Trocas de criptomoedas fornecer um lugar essential para compra e venda de ativos digitais. No entanto, muitas destas bolsas ainda não são regulamentadas e estão sujeitas a fraudes. Vamos nos debruçar sobre quais são os métodos possíveis para detectar plataformas falsas de troca de criptomoedas!!!
Para atrair potenciais investidores e defraudá-los do seu dinheiro, os golpistas recorreram, de facto, à construção de bolsas de criptomoedas fictícias e à manipulação de volumes de negociação em bolsas que parecem ser confiáveis. Esses trocadores podem intimidar os consumidores, recusar saques de criptomoedas, impor taxas exorbitantes ou até mesmo desaparecer com o seu dinheiro. Somente o uso de exchanges confiáveis é recomendado por especialistas para proteção contra essas fraudes. Antes de criar uma conta, você deve se familiarizar com as características reveladoras de websites falsos.
Mas como você pode distinguir o joio do trigo? Para garantir que você não deposite seu dinheiro em uma bolsa que só vai escapar impune do dinheiro e para ajudá-lo a separar o joio do trigo, elaboramos os principais aspectos aos quais você deve prestar atenção e ser protegido de websites obscuros.
Os preços podem flutuar no domínio dos ativos digitais numa fração de segundo. Se você é um dealer, você pode querer agir rapidamente durante essas oscilações de preço e adquirir moedas com potencial de disparar ou vender moedas com maior probabilidade de afundar.
A bolsa em que você investiu seu dinheiro deve atender rapidamente suas ordens de compra e venda a um preço o mais próximo daquele que você estabeleceu anteriormente, sem cobrar uma margem significativa, para que você possa aproveitar ao máximo cada minuto em criptomoeda.
As exchanges de criptomoedas devem ser líquidas por esse motivo, e aquelas que costumam ter um quantity diário consistentemente grande de negociações. As trocas de criptomoedas são provavelmente mais ou menos líquidas dependendo de quantos usuários possuem.
Também não é preciso dizer que as bolsas fraudulentas de criptomoedas têm pequenas bases de usuários, negociação ocasional de ativos e um quantity limitado de pedidos. Quando ninguém está disposto a comprar ou vender bitcoinsvocê não tem outra escolha senão vender por um preço substancialmente mais baixo ou adquirir por um preço absurdamente alto.
Todas as empresas se comercializam. Mas um método pelo qual os criptofraudadores recrutam indivíduos é investindo em advertising significativo – publicidade on-line, influenciadores pagos, promoção offline e assim por diante. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível no menor tempo possível e arrecadar dinheiro rapidamente. Considere parar e estudar mais se achar que o advertising de uma oferta de criptografia é agressivo ou faz afirmações grandiosas sem qualquer evidência.
No que é conhecido como golpe de doação, os vigaristas aqui afirmam igualar ou multiplicar a criptomoeda que lhes foi entregue. Mensagens inteligentes provenientes do que frequentemente parece ser uma conta legítima de mídia social podem gerar um senso de legitimidade e urgência. As pessoas podem enviar dinheiro rapidamente na esperança de receber um retorno imediato porque esta oportunidade é supostamente uma oportunidade “única na vida”.
Para atrair alvos em potencial, os golpistas de criptomoedas ocasionalmente adotam personas de celebridades, empresas ou influenciadores ou fazem afirmações sobre o endosso desses indivíduos. Ocasionalmente, isso envolve a comercialização de criptomoedas falsas para investidores não sofisticados. Websites sofisticados e panfletos que pretendem ter o endosso de celebridades de figuras conhecidas como Elon Musk às vezes são usados nesses golpes.
Antes de confiar em um negócio específico na Web, não há nada de errado em examinar avaliações on-line. O Google é seu amigo, portanto, verifique as avaliações dos clientes sobre algumas das trocas que você está considerando. Além disso, tente aprender mais sobre o grupo que criou a plataforma. Eles têm um dox? Seus perfis estão acessíveis no LinkedIn e em outras plataformas de mídia social? Eles parecem pessoas reais? As trocas fraudulentas fornecem muito pouca ou nenhuma informação sobre as equipes envolvidas.
Verifique se eles também têm uma presença significativa na mídia e no digital. Você já os viu participar de eventos ou conferências ou fazer palestras lá? Eles criam parcerias? Ao tentar determinar quais exchanges são confiáveis e confiáveis, todos esses aspectos são importantes.
Depois de uma rápida queda da glória, troca de criptomoedas FTX entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em 11 de novembro de 2022. Em alguns dias, o valor da empresa despencou de US$ 32 bilhões para a falência, trazendo o patrimônio líquido do fundador e CEO Sam Bankman – US$ 16 bilhões de Fried para quase nada.
Em uma entrevista com o colunista do New York Occasions Andrew Ross Sorkin em 30 de novembro no DealBook Summit, Bankman-Fried afirmou ter cerca de US$ 100.000 em sua conta bancária.
O instável mercado de criptomoedas foi abalado pelo fim da FTX; perdeu bilhões em valor e caiu para menos de US$ 1 trilhão. As consequências da queda abrupta e do colapso da FTX provavelmente afetarão as criptomoedas por muito tempo e podem até causar quedas mais amplas do mercado. Sam Bankman-Fried é acusado em uma ação coletiva movida em 16 de novembro em um tribunal federal na Flórida de desenvolver um esquema fraudulento de criptomoeda destinado a tirar vantagem de investidores sem instrução de todo o país. Outras pessoas famosas que supostamente ajudaram Bankman-Fried na execução do esquema estão listadas no caso, incluindo Steph Curry, Shaquille O'Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O'Leary.
Bankman-Fried contratou o advogado prison de colarinho branco Mark S. Cohen, sócio da Cohen & Gresser, ex-promotor federal e membro da equipe jurídica da traficante sexual condenada Ghislaine Maxwell, como seu advogado. Essa contratação foi feita em 6 de dezembro. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Analysis, afiliada à FTX, contratou os serviços jurídicos de Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr, com sede em Washington.
Fonte: Investopédia
Nem toda bolsa de criptomoedas que cobra taxas mais altas ou lista moedas duvidosas é definitivamente uma farsa, mas você deve evitar qualquer bolsa que marque todas as caixas (negativas) que listamos. Como resultado, você nunca pode ter certeza de que seu dinheiro está 100% seguro porque atualmente não existe regulamentação para todo o setor de criptomoedas. No entanto, você pode pelo menos evitar plataformas que gritam “dê-nos seu dinheiro e se perca”, evitando-as. Então faça sua própria pesquisa e escolha o melhor plataforma de troca de criptografia para o seu próximo investimento.