Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido pelas autoridades nigerianas em fevereiro, foi detido ontem (segunda-feira) após se declarar “inocente”, informaram vários meios de comunicação locais. Ele foi enviado ao Centro Correcional de Kuje enquanto se aguarda a determinação de seu pedido de fiança.
O executivo aguarda fiança
O juiz do tribunal nigeriano decidirá sobre o pedido de fiança de Gambaryan em 18 de abril e iniciará o julgamento em 2 de maio.
Gambaryan (outro colega executivo da Binance), Nadeem Anjarwalla, e a própria change enfrenta cinco acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Receita Federal do país acusou os três de ocultar a origem dos US$ 35,4 milhões que gerou no país.
Eles foram acusados de ajudar a processar bilhões em fundos ilegais e de manipular a taxa de câmbio do naira nigeriana.
Mais cedo, Binância esclareceu que Gambaryan, o Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros, não tem poder de decisão e não deve ser responsabilizado no processo nigeriano. No entanto, o tribunal nigeriano permitiu o processo contra ele, dizendo que o seu serviço em nome da empresa period “adequado”.
“O segundo réu é o representante devidamente nomeado da Binance. O segundo réu está obrigado a receber uma intimação em nome da Binance”, disse o juiz do tribunal nigeriano. “A citação do segundo réu em nome do primeiro réu é adequada. O tribunal deve proceder à acusação dos réus.”
Ação da Nigéria contra Binance
As autoridades nigerianas detiveram os dois executivos da Binance no remaining de fevereiro, após um alerta contra a troca. Um relatório do BBC revelou que a autoridade nigeriana está exigindo US$ 10 bilhões da bolsa de criptomoedas como retribuição, mas as autoridades do país disseram que esse valor está apenas sob consideração e nenhuma exigência desse tipo foi feita.
Anjarwalla, gerente regional africano da Binance, escapou da detenção no mês passado e voou para fora do país em uma companhia aérea do Oriente Médio. Ele é cidadão do Reino Unido e do Quénia e é suspeito de ter utilizado o seu passaporte queniano para fugir do país.
“O native adequado para ser pós-acusação é um centro correcional”, disse o representante authorized da agência que moveu a ação contra a Binance e seus executivos, contestando o pedido de fiança. “Temos nigerianos condenados nos EUA. A sua detenção foi adequada. Eles levantaram uma objecção preliminar, que o tribunal de magistrados rejeitou.”
Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido pelas autoridades nigerianas em fevereiro, foi detido ontem (segunda-feira) após se declarar “inocente”, informaram vários meios de comunicação locais. Ele foi enviado ao Centro Correcional de Kuje enquanto se aguarda a determinação de seu pedido de fiança.
O executivo aguarda fiança
O juiz do tribunal nigeriano decidirá sobre o pedido de fiança de Gambaryan em 18 de abril e iniciará o julgamento em 2 de maio.
Gambaryan (outro colega executivo da Binance), Nadeem Anjarwalla, e a própria change enfrenta cinco acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Receita Federal do país acusou os três de ocultar a origem dos US$ 35,4 milhões que gerou no país.
Eles foram acusados de ajudar a processar bilhões em fundos ilegais e de manipular a taxa de câmbio do naira nigeriana.
Mais cedo, Binância esclareceu que Gambaryan, o Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros, não tem poder de decisão e não deve ser responsabilizado no processo nigeriano. No entanto, o tribunal nigeriano permitiu o processo contra ele, dizendo que o seu serviço em nome da empresa period “adequado”.
“O segundo réu é o representante devidamente nomeado da Binance. O segundo réu está obrigado a receber uma intimação em nome da Binance”, disse o juiz do tribunal nigeriano. “A citação do segundo réu em nome do primeiro réu é adequada. O tribunal deve proceder à acusação dos réus.”
Ação da Nigéria contra Binance
As autoridades nigerianas detiveram os dois executivos da Binance no remaining de fevereiro, após um alerta contra a troca. Um relatório do BBC revelou que a autoridade nigeriana está exigindo US$ 10 bilhões da bolsa de criptomoedas como retribuição, mas as autoridades do país disseram que esse valor está apenas sob consideração e nenhuma exigência desse tipo foi feita.
Anjarwalla, gerente regional africano da Binance, escapou da detenção no mês passado e voou para fora do país em uma companhia aérea do Oriente Médio. Ele é cidadão do Reino Unido e do Quénia e é suspeito de ter utilizado o seu passaporte queniano para fugir do país.
“O native adequado para ser pós-acusação é um centro correcional”, disse o representante authorized da agência que moveu a ação contra a Binance e seus executivos, contestando o pedido de fiança. “Temos nigerianos condenados nos EUA. A sua detenção foi adequada. Eles levantaram uma objecção preliminar, que o tribunal de magistrados rejeitou.”